▲


PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

  • Diseño e implementación del Manual para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

  • Definición de la estructura Operativa y de Cumplimiento.

  • Diseño e implementación de manuales de funciones y responsabilidades.

  • Auditorías internas.

  • Programas de Cumplimiento.

  • Matrices de riesgo y controles PLD.

  • Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia.

  • Capacitación.


Contáctanos